تنظيم المنشآت والأنشطة المالية

2022

قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022 م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 م في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

2021

مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة

2019

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنفيذ لائحة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة

2018

مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن البنك المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.

2018

مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة

2011

مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011 بإنشاء مصرف الإمارات للتنمية

2010

قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2010 في شأن المعلومات الائتمانية وتعديلاته.